Durchführung von Kontroll- und Überwachungshandlungen gemäß Kontroll- und Überwachungsplan in Abstimmung mit dem GwB, Prüfung und Votierung von Gw-Vorlagen (inkl. Geschäftsbeziehungen unter Involvierung eines PePs sowie mit hohem Risiko), Prüfung / Bearbeitung / Bewertung potenzieller Treffer aus der Stammdatenprüfung (insbesondere PeP, Finanzsanktionen / Embargos, Adverse Media) sowie der Sanktionsprüfung für ausgehende Zahlungen, Beratung der Fachbereiche bei Fragen zu Geldwäscheaspekten und Finanzsanktionen / Embargos, Unterstützung bei der Identifizierung und Umsetzung von Handlungsbedarf bei regulatorischen Änderungen mit Geldwäschebezug sowie Anpassung von Finanzsanktionen / Embargos, Vorbereitung der Prüfungen der Internen Revision, des Jahresabschlussprüfers sowie der Aufsicht in Zusammenhang mit der Geldwäscheprävention und der Einhaltung geltender Finanzsanktionen / Embargos, Erstellung von Geldwäscheverdachtsmeldungen in Abstimmung mit dem GwB, Unterstützung des GwB bei der Erstellung der jährlichen GwG Risikoanalyse auf Gruppenebene sowie für die nach GwG verpflichteten Gesellschaften der Viridium Gruppe einschließlich der Ableitung von internen Sicherungsmaßnahmen und Kontrollhandlungen, Durchführung von Kommunikations- und Schulungsmaßnahmen vor Ort, Begleitung / Beratung von Projekten mit Geldwäscherelevanz sowie Finanzsanktionen / Embargos