Erstellung, Weiterentwicklung und Dokumentation von aufsichtlichen Meldungen, Bearbeitung neuer regulatorischer Anforderungen inkl. Monitoring von relevanten nationalen und europäischen Gesetzen und Richtlinien, Weiterentwicklung von Meldewesen-Prozessen von Datenaufbereitung bis hin zu Meldung, Einführung neuer Produkte ins Meldewesen, Fachliche Verantwortung für die Standardsoftware ABACUS und Versorgungsschnittstellen, Zuständig für die Überwachung und Qualität-Sicherung aller Meldungen der Bank, Ansprechpartner für Revision, Wirtschaftsprüfer und Compliance

Bearbeitung komplexer Schlussabrechnungen und Verwendungsnachweise anhand betriebswirtschaftlicher Kennzahlen, Prüfung und Bewertung von Betrugsverdachtsfällen und Beschwerdevorgängen, Bearbeitung rechtlicher Fragestellungen im Zusammenhang mit Compliance-Themen, Unterstützung des Grundsatzreferats und der Sachbearbeitenden in Compliance-Fragen, Übernahme von Aufgaben im Projektmanagement als Kommunikationsschnittstelle

Bearbeitung komplexer Schlussabrechnungen und Verwendungsnachweise gemäß förderrechtlicher Vorgaben, Prüfung und Bewertung von Betrugsverdachtsfällen, Bearbeitung rechtlicher Fragestellungen im Zusammenhang mit Compliance-Themen, Zusammenarbeit mit verschiedenen internen Abteilungen bei der Klärung von Betrugsverdachtsfällen, Unterstützung des Grundsatzreferats und der Sachbearbeitenden in Compliance-Fragen

Weiterentwicklung und Umsetzung aller Compliance-Aktivitäten, Regelmäßige Analyse möglicher Compliance-Risiken, Überwachung und Koordinierung des Gesetzes- und Regelwerksmonitorings, Erarbeitung von Rechtspflichten resultierend aus neuen oder geänderten gesetzlichen und technischen Anforderungen in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen, (Weiter-) Entwicklung inhärent rechtssicherer Geschäftsprozesse zur Einhaltung aller gesetzlicher Anforderungen, Weiterentwicklung und Durchführung der Compliance-Kommunikation sowie Schulungsmaßnahmen, Unterstützung bei der Durchführung interner Audits, Weiterentwicklung des Compliance Managementsystems als Bestandteil des integrierten Managementsystems

Unterstützung bei der Erstellung und methodischen Weiterentwicklung der Gefährdungsanalyse zur Geldwäsche und sonstige strafbare Handlungen, kontinuierliche Überwachung der Einhaltung regulatorischer Anforderungen in Bezug auf Geldwäscheprävention, Terrorismusbekämpfung sowie Prävention sonstiger strafbarer Handlungen, selbstständige Durchführung von Kontrollen/ Prüfungen gemäß Kontrollplan, Unterstützung bei der Erarbeitung compliancerelevanter Prozesse und Begleitung bankinterner Projekte, Erstellung von Berichten an die Konzern-Compliance

Fallrecherchen durchführen und rechtlich relevante Sachverhalte aufbereiten, Ausarbeitung und Bearbeitung von juristischen Dokumenten, Übernahme von Korrespondenzen zur Unterstützung der Juristen, Stakeholder-Kommunikation sicherstellen, Eigenständige Aufbereitung von Sachverhalten und Informationsbeschaffung, Verwaltung und Aktualisierung der arbeitsrechtlichen Prozesse, Administrative Fähigkeiten einbringen, z.B. Fristenwahrung und Wiedervorlagen

Bearbeitung von Tickets und telefonischen Anfragen im 2nd Level, Überwachung der Transaktionen nach Auffälligkeiten (Autorisierungs- / Fraudsystem), Prüfung und Verifizierung von Verdachtsmeldungen der KKO's, Erkennung von Missbrauch und Kontaktaufnahme mit der Bank des Karteninhabers, Meldung betrugsverdächtiger Transaktionen an die Bank zur Verifizierung der Umsätze mit dem Karteninhaber, Überwachung der Rückmeldung, Suche bzw. Recherche nach einem gemeinsamen Datenabgriffspunkt, Aufnahme, Klärung und Beantwortung von Anfragen und Bearbeitung von allgemeinen Reklamationen, Verarbeitung von präventivem Kartenaustausch nach Plausibilitätsprüfung, Durchführung von Tests im Rahmen Software-Releases, Erstellung von Reports, Statistiken und Auswertungen, Mitarbeit an Projekten

Melden und Bearbeiten von Compliance-Fällen, Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen innerhalb des Unternehmens und externen Parteien, um Compliance-Fälle den entsprechenden vorhandenen Kanälen zur Untersuchung und Lösung zu melden, Erstellen von Compliance-Mitteilungen und -Dokumenten, einschließlich Rechtsschreiben (intern und extern), Beratung in allen Compliance-Angelegenheiten sowie Unterstützung, Anleitung und Verwaltung aller Compliance-bezogenen Fragen für die Firmen innerhalb EMEA, Enge Zusammenarbeit mit der Compliance-Abteilung des Europäischen Headquarters der PM-Gruppe, Implementierung von Compliance-Anforderungen in die Geschäftsprozesse der PM-Gruppe in EMEA, Untersuchung und Bearbeitung von Compliance-Verstößen zusammen mit den zuständigen Abteilungen, Überwachung und Implementierung von Richtlinien und Verfahren zur Risikominderung und Verbesserung der Compliance-Aktivitäten, Recherche zu Änderungen der lokalen Gesetze und Vorschriften, Unternehmensrichtlinien und aller anderen Aspekte im Zusammenhang mit Compliance sowie Berichterstattung und Weiterleitung der Informationen an die betroffenen Abteilungen, Detaillierte und umfassende Dokumentation aller Aktivitäten, Untersuchungen und bearbeiteten Fälle, Unterstützung von gruppenweiter Kommunikation im Zusammenhang mit unterschiedlichen Compliance-Maßnahmen und Initiativen, Aufbereitung von Compliance-Inhalten für die innerbetriebliche Kommunikation, Stärken und Fördern der Compliance-Kultur im Unternehmen

Unterstützung unseres Teams "Beauftragtenwesen" insbesondere in den Bereichen Informationssicherheit, Auslagerungsmanagement/Dienstleistersteuerung, Compliance, Geldwäsche und Notfallmanagement, selbstständige Durchführung von Überwachungshandlungen, Vorbereitung von Analysen und Berichten, Ansprechpartner der Mitarbeiter in den o.g. Sachthemen

Beratung der Fachabteilungen in Compliance-Fragen (Betrug, Untreue, Korruption, Sanktion und Geldwäsche), Erarbeitung von rechtlichen Stellungnahmen, Empfehlungen und Konzepten, Gestaltung und Prüfung von Vertragsklauseln, Vorbereitung und Durchführung interner Compliance Trainings (in Person und online), Rechtliche Prüfung und Dokumentation gesetzlicher Anforderungen, Konzeptionelle Steuerung und Optimierung der Methoden und betrieblichen Prozesse beim Thema Compliance, Unterstützung bei der Überprüfung, Erstellung und Überarbeitung konzerninterner Compliance-Regelungen, Aufklärung von Compliance-Sachverhalten, Kommunikation und Koordination mit Strafverfolgungsbehörden, Risikoanalyse und Überprüfung von Geschäftspartnern auf Compliance-Risiken

Entgegennahme von Meldungen und Hinweisen mutmaßlicher Fehlverhalten, Rechtliche Analyse und Erstellung von Vorgehensempfehlungen unter Berücksichtigung gesetzlicher und interner Vorgaben für die Entgegennahme von Meldungen und Durchführung von Untersuchungen, Selbstständige Durchführung von Untersuchungsmaßnahmen wie z. B. Befragung von beteiligten Personen, Zeugenbefragungen und Anforderungen von Stellungnahmen, Vorbereitung und Dokumentation von Untersuchungsmaßnahmen, Erstellung und rechtliche Bewertung von Untersuchungsergebnissen, Juristische Beratung der Fachreferate in der Abteilung Revision

Weiterentwicklung des Financial Crime Compliance-Monitoring-Frameworks, Erstellung und Pflege eines umfassenden internen Kontrollrahmens, Regelmäßige und risikobezogene Überwachung von Compliance und Einhaltung von ING-Policies, gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben, Entwicklung und Durchführung von Kontroll- und Qualitätssicherungs-Maßnahmen, Erstellung klarer und prägnanter Reportings, Direkter Kontakt zum lokalen Management und zum Head Office, Ansprechperson für Aufsichtsbehörden sowie externe und interne Prüfer

Bearbeitung von Sicherheitsvorfällen der Kunden, Untersuchung von Geräten auf Spuren von Angriffen und Manipulation, Mitwirkung an der Weiterentwicklung von Werkzeugen, Infrastruktur und Prozessen im Bereich Incident Response, Kontinuierliche fachliche und technische Weiterbildung

Begleitung der Sanierungs- und Abwicklungsfälle der zugewiesenen Kreditengagements, Überwachung, Analyse und Beurteilung der zugewiesenen Engagements, Prüfung von Sanierungskonzepten auf Plausibilität und Sicherstellung eines aussagekräftigen Controllings, Führung von Gesprächen mit Kunden, Banken und anderen Gläubigern, Erstellung von Kreditprotokollen und Empfehlungen für interne Gremien, Unterstützung des Teams im Tagesgeschäft und Erstellung von Auswertungen für die Geschäftsführung, Erstellung von Kredit- und Sicherheitenverträgen

Mögliche Rechnungslegungsverstöße von Unternehmen aufdecken, Jahres- und Konzernabschlüsse sowie verkürzte Abschlüsse nebst Lageberichten überprüfen, Hinweise aus der Bevölkerung auf Rechnungslegungsverstöße analysieren und beurteilen, Berichterstattung von Prüfungsunternehmen analysieren und ggf. Schritte einleiten, Nationale Aufsichtsinteressen vertreten und an europäischer Ebene mitarbeiten

Konzeption und Koordination konzernweiten IKS-Themen, Gestaltung eines finanziellen, nichtfinanziellen und nachhaltigkeitsbezogenen IKS, Aufdecken von Kontrolllücken sowie Prozessschwächen, Beratung der Fachbereiche zu geeigneten Gegenmaßnahmen, Unterstützung bei der jährlichen IKS-Prüfung durch die Abschlussprüfer, Berichtserstellung über Arbeitsergebnisse für verschiedene Berichtsebenen

decken Sie mögliche Rechnungslegungsverstöße von Unternehmen auf, die an einem organisierten Markt notiert sind, überprüfen Sie die Jahres- und Konzernabschlüsse sowie verkürzte Abschlüsse nebst den entsprechenden Lageberichten dieser Unternehmen, analysieren und beurteilen Sie Hinweise aus der Bevölkerung im Hinblick auf das Vorliegen konkreter Anhaltspunkte für Rechnungslegungsverstöße, analysieren und beurteilen Sie die Berichterstattung von zusätzlich beauftragten Prüfungsunternehmen und leiten nach deren Analysen ggf. entsprechende Schritte ein, vertreten Sie die nationalen Aufsichtsinteressen und arbeiten auf europäischer Ebene an der Gestaltung einheitlicher Auslegung der IAS / IFRS mit

Identifizierung von Optimierungspotenzialen in der Prozess- und Systemlandschaft der Betrugsprävention, Mitwirkung bei der Umsetzung von prozessualen Optimierungen, Durchführung von zielgerichteten Side-by-Sides und Coachings, Unterstützung in der Tages- und Produktionssteuerung, Begleitung technischer Projekte

Beratung zu aufsichtsrechtlichen Sachverhalten, Durchführung von gesetzlichen Prüfungen, Coaching von Meldeverantwortlichen, Analyse und Optimierung der Eigenmittelsituation, Übernahme von Dozententätigkeiten, Gutachterliche Stellungnahmen zu aufsichtsrechtlichen Fragestellungen, Einarbeitung von Junior Spezialist:innen

Prüfung und Beratung nationaler und internationaler Asset Manager, Privatbanken und Wertpapierinstitute, Prüfung von Jahres- und Konzernabschlüssen nach HGB, IFRS und US-GAAP mithilfe unserer integrierten Prüfungsmethode „Global Audit Methodology", Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung und nicht-finanzieller Berichterstattungen, Zuverlässige Überprüfung von Geschäftsprozessen, Verantwortungsvolle Identifikation von Geschäftsrisiken