Compliance Referent*in (m/w/d) mit Schwerpunkt Geldwäscheprävention

Compliance Referent (m/w/d) mit Schwerpunkt Geldwäscheprävention

Schwerpunkt Geldwäscheprävention

• Stundenanzahl: 39 Stunden

Was macht uns besonders?

Seit über 27 Jahren trägt die UmweltBank zu einer lebenswerten Welt bei. Ob Holzhaus, Kindergarten oder Solarpark – wir haben schon 25.000 nachhaltige Projekte finanziert. Als wachsendes Unternehmen suchen wir Teamplayer (m/w/d), die einen Job mit Sinn suchen und mit uns die Zukunft des Finanzwesens nachhaltig gestalten wollen.

Arbeit & Benefits Das macht die Stelle aus Das bringst du mit Fragen?

Darauf darfst du dich freuen

• Ein grüner Job mit Sinn
• Eine gute Work-Life-Balance durch flexible Arbeitsmodelle
• Ein wertschätzendes Miteinander und offene Kommunikation
• Die Möglichkeit, das Unternehmen aktiv mitzugestalten

Deine Benefits

• 100 % kostenloses Deutschlandticket
• Pluxee-Essensgutscheine im Wert von bis zu 55 Euro pro Monat
• Bezuschussung der Kinderbetreuung
• 30 Urlaubstage
• Mehr zu unserer Arbeitskultur

Das macht deinen Job als Compliance Referent (m/w/d) mit Schwerpunkt Geldwäscheprävention aus:

• Überwachung und Kontrolle: Du führst laufende Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstiger strafbarer Handlungen durch.
• Verdachtsfallbearbeitung: Als Ansprechpartner zu Themen rund um die Bekämpfung von Geldwäsche bearbeitest du Verdachtsfälle und gibst erforderliche Meldungen an die zuständigen Behörden ab.
• Risikoanalysen: Du erstellst und aktualisierst gewissenhaft Berichte und Risikoanalysen im Bereich Geldwäscheprävention.
• Gesetzesumsetzung: Du analysierst aktuelle Gesetzesänderungen und Regulatorik wie die geltenden Verordnungen der EU sowie die nationalen Vorgaben und wirkst aktiv an deren Umsetzung mit.
• Prozessentwicklung: Du entwickelst interne Prozesse und Arbeitsanweisungen im Bereich Geldwäscheprävention weiter und dokumentierst diese.
• Prüfungsbegleitung: Du begleitest externe und interne Prüfungen mit.
• Projektbegleitung: Du analysierst neue Produkte und Prozesse und identifizierst die geldwäscherechtlichen Anforderungen und bringst Dich in Projekte ein.

Das bringst du mit:

• Studienabschluss in Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsrecht, alternativ einen Abschluss als Bankfachwirt oder vergleichbar
• Einschlägige Erfahrung in der Geldwäscheprävention.
• Fundierte Kenntnisse im Bankaufsichtsrecht und Geldwäschegesetz.
• Herausragende Kommunikationsfähigkeiten und Durchsetzungsvermögen.
• Sicherer Umgang mit MS-Office-Produkten und Kenntnisse in branchenspezifischen Tools wie GenoSonar & Agree21/Atruvia sind von Vorteil.

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