Compliance Referent:in (m/w/d) mit Schwerpunkt Geldwäscheprävention
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Einführung
Als Compliance Referent mit Schwerpunkt Geldwäscheprävention in einer regulierten Bankenwelt bist du verantwortlich für die Überwachung, Kontrolle und Bearbeitung von Verdachtsfällen im Bereich Geldwäsche. Du analysierst Gesetzesänderungen, entwickelst interne Prozesse und arbeitest an der Umsetzung von regulatorischen Anforderungen mit. Ein Studienabschluss in Wirtschaftswissenschaften oder Wirtschaftsrecht sowie Erfahrung in der Geldwäscheprävention sind erforderlich. Herausragende Kommunikationsfähigkeiten und Kenntnisse im Bankaufsichtsrecht sind von Vorteil.
Aufgaben
- Überwachung und Kontrolle von Maßnahmen zur Geldwäscheprävention
- Bearbeitung von Verdachtsfällen
- Erstellung von Risikoanalysen
- Analyse von Gesetzesänderungen und Regulatorik
- Entwicklung interner Prozesse und Arbeitsanweisungen
- Begleitung von Prüfungen und Projekten
Voraussetzungen
- Studienabschluss in Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsrecht oder vergleichbar
- Erfahrung in Geldwäscheprävention erforderlich
- Kenntnisse im Bankaufsichtsrecht und Geldwäschegesetz
- Kommunikationsfähigkeiten und Durchsetzungsvermögen
- Sicherer Umgang mit MS-Office-Produkten
Benefits
- Gute Work-Life-Balance
- Wertschätzendes Miteinander
- Möglichkeit zur Mitgestaltung des Unternehmens
- Kostenloses Deutschlannticket
- Essensgutscheine
- Bezuschussung der Kinderbetreuung
- 30 Urlaubstage
Verweise auf baito
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